保險公司反洗錢職責有哪些

保險業反洗錢工作管理辦法適用的范圍包括哪些

此辦法適用于保險公司、保險資產管理公司及其分支機構，保險專業代理公司、保險經紀公司及其分支機構，金融機構類保險兼業代理機構。

第十五條國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢職責,可以從國家有關機關、部門、機構獲取所必需的信息,國家有關機關、部門、機構應當依法提供。國家有關機關、部門、機構為履行與洗錢相關違法違規行為的監督管理、行政調查、監察調查、司法...

1、預防洗錢活動。反洗錢法律制度可分為刑事打擊和預防、監控兩個方面的內容。對洗錢活動的刑事打擊主要體現為《刑法》關于洗錢罪的規定，以《刑法》為依據，通過刑事偵查和刑事訴訟程序，追究洗錢犯罪分子的刑事責任。而預防、...

法律依據：《反洗錢法》第九條國務院有關金融監督管理機構參與制定所監督管理的金融機構反洗錢規章，對所監督管理的金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。

金融機構應當保存履行反洗錢職責過程中所形成的各種檔案資料,保存期至少5年。?金融機構應當遵守保密制度,不得向任何單位或個人泄露大額和可疑外匯資金交易信息,不得向任何單位或個人透露客戶被詢問、核查和調查的信息。國家另有規定的...

名單之外的全國性法人金融機構總部,中國人民銀行授權該機構所在地副省級城市中心支行以上分支機構代行監管職責。中國人民銀行分支機構應當明確轄區內金融機構的反洗錢監管分工,避免監管真空和重復監管。中國人民銀行分支機構之間對監管權有爭議...

法律解析：我國特定非金融機構存在較大的洗錢風險,究其原因,一方面,隨著金融機構反洗錢工作進程的不斷深入、強化,在有效預防監控洗錢風險方面發揮了重要的核心主體作用,洗錢分子直接利用金融機構洗錢所冒的風險越來越大,成為洗錢...

第八條國務院反洗錢行政主管部門組織、協調全國的反洗錢工作,負責反洗錢的資金監測,制定或者會同國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章,監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況,在職責范圍內調查可疑交易活動,履行法律和國務院規...

金融機構也有配合國家反洗錢的義務，金融機構是指依法設立的從事金融業務的政策性銀行、商業銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經紀公司、保險公司以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業務...

今后除了銀行賬戶的異常變動受監測之外，證券公司、期貨經紀公司、基金公司以及保險公司等金融機構出現的賬戶變動或者客戶交易行為都將受到反洗錢監測。與先前的規定相比，新的《反洗錢規定》擴大了適用于該規定的金融機構的范圍。...