保險公司反洗錢工作計劃

保險業反洗錢工作管理辦法適用的范圍包括哪些

此辦法適用于保險公司、保險資產管理公司及其分支機構，保險專業代理公司、保險經紀公司及其分支機構，金融機構類保險兼業代理機構。

三、反洗錢的義務主體具體如下：1、中華人民共和國境內設立的金融機構；2、依法設立的從事金融業務的政策性銀行、商業銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經紀公司、保險公司以及國務院反洗錢行政主管...

本案是一起典型的利用保險業進行洗錢的案件,即通過保險單的購買與退付來完成對公司資產的侵占。在放置階段,X將公司資金以保險費的名義交給保險公司,順利進入了保險業,為侵占公司資金和洗錢創造條件;在離析階段,被保險人根據約定的退保...

關鍵詞：商業銀行；反洗錢；基層操作；困難；對策《中華人民共和國反洗錢法》將我國反洗錢工作的主體由商業銀行擴充為證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、信托投資公司、財務公司等非金融機構，構建了我國金融系統...

保險反洗錢內控制度一、監管的職能及目標保險監管，通常是指國家保險監管部門依據國家的法律、法規，對保險機構及其活動進行強制性的監督與管理。就監管體系來講，國家對保險機構的監管是最高層次的剛性監督形式。經國務院...

1999年11月2日，北京某百貨有限責任公司(以下簡稱“某百貨”)原法定代表人、執行董事、總經理X以某百貨的名義，與中國平安保險股份有限公司北京分公司(以下簡稱“平安保險”)簽訂團體增值養老保險合同，其中：為X某等31人辦理...

根據當地人行要求報送。當地人行會有要求報送的依據。

第三條中國人民銀行及其分支機構依法對金融機構反洗錢和反恐怖融資工作進行監督管理。第四條金融機構應當按照規定建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制制度，評估洗錢和恐怖融資風險，建立與風險狀況和經營規模相適應的風險管理機制，...

將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容,并納入全員業務培訓計劃中,由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實,并繼續針對不同崗位、不同業務,組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓,宣傳良好局面。四、嚴格執行反洗錢...