保險公司反洗錢整改報告

關于反洗錢工作中人員更迭頻繁任職期不滿一年的整改措施?

可通過單位召開黨組會議，明確反洗錢工作人員在一定期限內非特殊情況不得更換，同時要出會議紀要、會議記錄作為印證資料。

金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告有關反洗錢內部控制制度建設情況、反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢宣傳和培訓情況、反洗錢年度內部審計情況等反洗錢工作信息;按季度報告有關執行客戶身份識別制度的情況、報告可疑交易...

金融機構發生下列情況的，應當及時（發生后10個工作日內）向中國人民銀行或其分支機構報告：（一）主要反洗錢內控制度修訂；（二）反洗錢工作機構和崗位人員調整、聯系方式變更；（三）涉及本機構反洗錢工作的重大風險事項；（...

例如，金融機構辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。\x0d\x0a3、中國保監會發布的《關于貫徹落實〈反洗錢法〉防范保險業洗錢風險的通知》規定，各公司應當...

6、騙稅洗錢。成立假企業，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過多種渠道分散轉款。7、利用關聯單位洗錢。8、異地大額套取現金洗錢。9、通過“地下錢莊”洗錢。10、通過保險公司洗錢。投保后以退費、退保等合法形式回收贓款。11...

反洗錢對于廣大保險從業人員來說還是一個新的概念，相當多的人缺乏足夠認識，對洗錢交易的一般過程研究不夠。

(十七)保險公司賠償、給付保險金、退還的保險費及支付其他資金時，客戶要求將資金匯往受益人以外的第三人帳戶且不能合理解釋的；公司反洗錢領導小組負責規劃、安排、監督、管理、報告公司內部的反洗錢工作。各支公司負責人為支...

但基于保險業反洗錢工作開展時間較短，加之行業數據的缺失，缺乏統一、明確的監管標準也給保險公司反洗錢實際工作帶來了一定的困難。同時，一些保險公司因為采取簡單的定性劃分方法，如大額保單客戶被劃分為高風險級別、其他客戶被...

按照擬設地的規定提交有關消防證明；（十）擬經營保險險種的計劃書、3年經營規劃、再保險計劃、中長期資產配置計劃，以及業務、財務、合規、風險控制、資產管理、反洗錢等主要制度；（十一）信息化建設情況報告；（十二）公司...