保險公司應履行的反洗錢義務

金融機構應當履行哪些反洗錢義務()

法律主觀：金融機構配合反洗錢調查的義務包括及時報告義務；如實提供信息義務；配合調查義務；保密義務。根據法律規定，金融機構在履行反洗錢義務過程中，發現涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構和當地公安機關...

第三條在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應當依法采取預防、監控措施,建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。第四條...

建立健全反洗錢內部控制制度，設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作；建立客戶身份識別制度；建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；執行大額交易和可疑交易報告制度；按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和...

（一）保險專業代理公司、金融機構類保險兼業代理機構按照保險公司的反洗錢法律義務要求識別客戶身份；（二）保險公司在辦理業務時能夠及時獲得保險業務客戶身份信息，必要時，可以從保險專業代理公司、金融機構類保險兼業代理機構...

金融機構大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由國務院反洗錢行政主管部門制定。第二十二條金融機構應當按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。參考資料來源：百度百科-中華人民共和國反洗錢法...

金融機構應當履行以下反洗錢義務：建立反洗錢內部控制制度，設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作，建立客戶身份識別制度，建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，建立大額交易和可疑交易報告制度，開展反洗錢培訓和宣傳...

金融機構及其工作人員拒絕、阻礙反洗錢調查，拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的，依法承擔相應法律責任。調查人員違反規定程序的，金融機構有權拒絕調查。詢問前，調查人員應當告知被詢問人對詢問有如實回答和保密的義務，對與...

(三)保險公司、保險資產管理公司;(四)金融資產管理公司、信托公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司;(五)中國人民銀行明確須履行有關反洗錢義務的其他金融機構。第三條中國人民銀行負責明確和調整反洗錢監...

核實這人的身份信息，了解這人的交易地點，確認這人是真的在反洗錢且為較高風險區，確認了，就向有管部門述說，及時處理這件事，當然也要保護個人人身安全。

根據《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構應當履行下列反洗錢義務：一、應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度，負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。...