保險公司反洗錢的義務有哪些

根據反洗錢法規的有關規定,金融機構進行客戶洗錢風險分類是一項什么義務...

金融機構應當履行以下反洗錢義務：建立反洗錢內部控制制度，設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作，建立客戶身份識別制度，建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，建立大額交易和可疑交易報告制度，開展反洗錢培訓和宣傳...

根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》等法律的規定，金融機構應履行的反洗錢義務主要包括：金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度，設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作，制定...

【答案】：A,B,D,E金融機構的反洗錢義務：(1)健全反洗錢內部控制制度；(2)建立客戶身份識別制度；設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作；(3)金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度(保存5年...

在職責范圍內調查可疑交易活動，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內，對金融機構、特定非金融機構履行反洗錢義務的情況進行監督、檢查。《中華...

建立健全反洗錢內部控制制度，設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作；建立客戶身份識別制度；建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；執行大額交易和可疑交易報告制度；按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和...

1、金融機構應當按照規定建立健全反洗錢內部控制制度2、應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作3、金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度4、金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度5、按照規定...

第五條對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規定，不得向任何單位和個人提供。反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料...

應當依法采取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。第六條履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。

第二十一條金融機構建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關金融監督管理機構制定。金融機構大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由國務院反洗錢行政主管部門制定...

法律分析：建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度是反洗錢工作的三項基本制度。法律依據：《反洗錢工作管理實施細則》第二條本《實施細則》中所稱的洗錢，是指將毒品犯罪、黑...