套取金融機構貸款轉貸的案例
民間借貸不還怎么辦法院判決
(一)套取金融機構貸款轉貸的;(二)以向其他營利法人借貸、向本單位職工集資，或者以向公眾非法吸收存款等方式取得的資金轉貸的;(三)未依法取得放貸資格的出借人，以營利為目的向社會不特定對象提供借款的;(四)出借人事先知道...
民間借貸案審理中發現涉嫌犯罪如何處理
第十三條具有下列情形之一的，人民法院應當認定民間借貸合同無效：(一)套取金融機構貸款轉貸的;(二)以向其他營利法人借貸、向本單位職工集資，或者以向公眾非法吸收存款等方式取得的資金轉貸的;(三)...
套取金融機構貸款轉貸的認定
1.認定最高人民檢察院、公安部關于印發《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》通知第二十六條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形的，應立案追訴：高利...
借款人把錢還給第三人,出借人沒有收到還款,法律上有什么規定,法院會怎...
具有下列情形之一的人民法院應當認定民間借貸合同是無效的：（一）套取金融機構貸款轉貸的貸款；（二）以向其他營利法人借貸、向本單位職工集資，或者以向公眾非法吸收存款等方式取得的資金轉貸的情況；（三）...
轉貸牟利怎么處罰
以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五...
從銀行貸款高息轉借他人非法獲利多少錢構成刑事犯罪?
你說的情況成立高利轉貸罪，依據有關司法解釋，成立本罪的立案標準如下。不能貼圖，應該是給金融機構造成損失二十萬以上。采納謝謝
父母生前將存款借給一個子女,沒寫借條,其他子女怎么要回?
父母生前存款給一個子女，沒有借條，這個事情你們沒有權利要回，除非母親有遺囑。
公司借款給個人是否合法
只要雙方當事人意思表示真實即可認定有效。但是，具有下列情形之一的應當認定無效：（一）套取金融機構貸款轉貸的；（二）以向其他營利法人借貸、向本單位職工集資，或者以向公眾非法吸收存款等方式取得的資金轉貸的；（三）未...
高利轉貸罪立案標準及量刑是怎樣的?
高利轉貸罪的立案標準是存在轉貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。換言之，借款人在依...
10個無效合同的例子
(1)套取金融機構貸款轉貸的;(2)以向其他營利法人借貸、向本單位職工集資,或者以向公眾非法吸收存款等方式取得的資金轉貸的;(3)未依法取得放貸資格的出借人,以營利為目的向社會不特定對象提供借款的;(4)出借人事先知道或者應當知道...