被騙做流水貸款涉嫌參與洗錢沒有收入

只是賣了銀行卡,沒參與詐騙可是在銀行卡上過了流水60多萬,上游犯罪人抓...

涉嫌幫信罪的刑期是三年以下有期徒刑，60萬元流水的，刑期大概可能在一年以下。銀行卡刷流水可能會涉嫌犯了洗錢罪，一旦罪名成立會按照以下的標準來量刑小：刑法第一百九十一條規定為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、...

涉嫌洗錢罪

法律客觀：《個人貸款管理暫行辦法》第九條貸款人應建立借款人合理的收入償債比例控制機制，結合借款人收入、負債、支出、貸款用途、擔保情況等因素，合理確定貸款金額和期限，控制借款人每期還款額不超過其還款能力。《個人貸款...

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銀行卡涉嫌洗錢被凍結之后，與銀行聯系，弄清辦案單位，然后委托律師介入，說明情況，提供有利證據，要求及時解凍。解除凍結后，是否罰款或者更進一步追究刑事責任，取決于做出和解除凍結決定的執法機關。凍結存款，應該有凍結通知...

希望大家了解和認識網絡詐騙，才能避免不會被騙。臨近年底，網絡詐騙分子猖獗，請你保管好自己的錢袋子。都要快過年了，如果再被詐騙錢的話，那過年會很痛苦！有過貸款經歷的朋友應該知道，銀行流水作為貸款的重要參考資料，...

銀行卡給別人做流水是犯法的。法律分析根據相關法律法規，辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的，向銀行申請貸款需要提供真實的流水記錄，提供虛假的流水記錄需要承擔法律責任。走流水的話通常就是需要向銀行貸款，但是向銀行貸款...

犯法。刷流水，換種說法是洗錢行為，洗錢行為是犯法的。根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定：洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融...

派出所問清楚之后就會放你走，他們會盡可能獲取這條連接上上的信息和流動方向，這樣容易破案。所以你也不需要擔心，這種情況特別多，尤其前兩年菠菜盛行，貸款菠菜以及相關法律我都是大神級別的，放心好了，你一點事都沒有...