套取金融機構貸款轉貸罪立案標準

惡意拖欠貸款立案標準有哪些?

以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在1萬元以上的，應予立案追究。

以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人的是為高利轉貸罪。司法解釋又規定，出現以下情形的，是為本罪的立案標準：第一，高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的；第二，雖未達到十萬元以上的數額標準，但是兩年...

法律客觀：《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第十三條具有下列情形之一的，人民法院應當認定民間借貸合同無效：（一）套取金融機構貸款轉貸的；（二）以向其他營利法人借貸、向本單位職工集資，或者以向...

1.認定最高人民檢察院、公安部關于印發《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》通知第二十六條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形的，應立案追訴：高利...

并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。2.高利轉貸罪量刑標準第一百七十五條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金...

根據《中華人民共和國刑法》第一百七十五條規定：【高利轉貸罪；騙取貸款、票據承兌、金融票證罪】以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍...

騙貸罪的量刑標準比較明確，但是該罪一旦被認定，就需要依據具體的犯罪情節確定量刑事宜。【法律依據】《中華人民共和國刑法》第一百七十五條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處...

你說的情況成立高利轉貸罪，依據有關司法解釋，成立本罪的立案標準如下。不能貼圖，應該是給金融機構造成損失二十萬以上。采納謝謝

以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

二、高利轉貸罪和轉貸牟利罪區別1、高利轉貸罪是指違反國家規定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。高利轉貸罪的構成要件1)本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發放及利率...