期貨交易異常交易行為

中國證監會對股指期貨市場是如何監管的?

一是強化了股指期貨市場的監測監控力度。建立了股指期貨預警、監測和監控的機制和制度，建設了股指期貨交易實時監控系統。二是強化對異常交易行為的監管。證監會指導中金所制定了《股指期貨異常交易行為監控指引》，將自成交、頻繁...

一是自2017年2月17日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標準從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限；二是自2017年2月17日結算時起，滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20%，中證500...

一是調整股指期貨日內開倉限制標準。中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在...

（二）以下違反交易所規則的情形：1、客戶持倉超過交易所規定的限倉比例和持倉限額；2、公司持倉超過交易所規定的限倉比例和持倉限額；3、客戶持倉不符合交易所交割月份持倉規定的；4、交易所界定為異常交易行為需執行強行平倉的...

AG合約的投機和套保持倉調整為2手的整倍數，RB、WR合約的投機和套保持倉調整為30手的整倍數。如客戶未按時將上述持倉調整到位，期貨公司將執行強平，盈利交易所沒收，虧損則由客戶本人承擔。自然人客戶違規持倉屬于異常交易行為...

您好，以下八種行為為證券交易所規定的異常交易行為：1.同一投資者開立的普通賬戶與信用賬戶在單只標的證券的合計買入量（賣出量）占標的證券當日總成交量比例較大的2.同一投資者開立的普通賬戶與信用賬戶進行日內反向交易行為...

持有或者實際控制期貨合約的數量超過期貨交易所業務規則限定的持倉量百分之五十以上，且在該期貨合約連續二十個交易日內聯合或者連續買賣期貨合約數累計達到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的；（三）與他人串通，以事先約定...

影響期貨交易價格或者期貨交易量的；(三)以自己為交易對象，自買自賣，影響期貨交易價格或者期貨交易量的；(四)為影響期貨市場行情囤積現貨的；(五)國務院期貨監督管理機構規定的其他操縱期貨交易價格的行為。

（四）暫時停止交易；（五）采取其他緊急措施。前款所稱異常情況，是指在交易中發生操縱市場并嚴重扭曲價格形成的行為或者不可抗力的突發事件以及中國證監會規定的其他情形。異常情況消失后，期貨交易所應當及時取消緊急措施。第...

中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣...