洗錢融資是什么意思

洗錢是什么意思?

洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的.需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。洗錢由英文“moneylaundering(money-...

融資，從狹義上講，即是一個企業的資金籌集的行為與過程。從廣義上講，融資也叫金融，就是貨幣資金的融通，當事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放資金的行為。如銀行貸款、股票籌資、債券融資、融資租賃都是常見的融資...

洗錢是指通過毒品交易、黑社會性質的組織犯罪、金融詐騙犯罪等等犯罪得到的貨物并且產生收益，再用各種方法掩飾、隱瞞這些得到的犯罪錢財及其收益的出處和本身性質；使這些物體在形式上成為合法合理物品的犯罪行為。主要包括為犯罪...

融資，英文是financing，從狹義上講，即是一個企業的資金籌集的行為與過程。從廣義上講，融資也叫金融，就是貨幣資金的融通，當事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放資金的行為。公司籌集資金的動機應該遵循一定的原則，...

這就是"洗錢"一詞來歷。2018年10月10日，由中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會制定的《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》文件出臺并公布。

產業經營的模式是：先買原料，再加工制造，最后賣出成品，獲得收益。資本運營也大抵如此：投資入股一家企業后，再通過并購、重組等手段使其實現資產增值，最后擇機套現獲利。此間穿插著諸如財務杠桿、上市融資、資產租賃和企業...

融資是指為了支付超出現金的購貨款項而采取的一種貨幣交易手段，或者是為了取得資產而籌集資金所采取的貨幣手段。融資從狹義上講，即是一個企業的資金籌集的行為與過程。從廣義上講，融資也叫金融，就是貨幣資金的融通，當事...

【答案】：A、C、DBE兩項，洗錢的目的是隱藏犯罪資金來源，恐怖融資的資金主要被用于政治目的，擴散融資的資金主要被用于軍事目的。

洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從國際經驗來看，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融...

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。根據《刑法...