融資性貿易詐騙案例

大學生如何防范詐騙

對于類似的案件,由于事先沒有完備的合同手續,處理起來比較困難,往往時間拖得很長,花費了許多精力卻得不到應有的回報。4、借貸為名,騙錢為實―有的騙子利用人們貪圖便宜的心理,以高利集資為誘餌,使部分教師和學生上當受騙。個別學生...

目前全球貿易環境下非證結算(特別是出口業務)已成趨勢，給出口企業帶來很大資金壓力和收匯風險，要積極運用出口短期信用險來規避企業收匯風險，還可以利用地方政府對信保項下貿易融資的優惠利率及時回籠資金，許多地方財政還對出口...

寫好商業計劃書，然后去對接資金方，推薦幾種股權融資途徑：1、到各大投資機構官網進行BP投遞。2、多參加一些線下的沙龍活動，這也是投資人經常露出的一個渠道，經濟相關發達的城市都有。3、通過三方融資平臺，盡量不要選會員...

以票據詐騙為主要方式的違規案件時有發生，這不僅給銀行造成重大經濟損失，而且擾亂了正常的結算程序。可以考慮從以下幾個方面加強管理，防范風險：一、修改和完善相應法律法規，規范銀行承兌匯票管理行為，減少內控制度上的漏洞。...

1、目前，中小金融機構貸款業務領域的主要案件風險是（ACD）A、冒名貸款B、頂名貸款C、收貸不入賬D、帳外經營2、客戶信用等級評定和統一授信中存在的主要風險點是（ACD）A、客戶評級資料不真實B、評級授信...

貿易性匯率風險又稱交易結算風險交易結算風險是由于外匯匯率波動而引起的應收資產與應付債務價值變化所產生的風險。交易結算風險的主要表現是：①以即期或延期付款為支付條件的商品或勞務的進出口，在裝運貨物或提供勞務后貨款或...

“樹大招風”,海運提單在國際貿易中的重要性,被一些不法分子瞄準、利用。近幾年來,國際貿易中出現了許多偽造、篡改海運提單以騙取貨款的案例。而且,隨著我國外貿的不斷發展、信用證的不斷推廣使用,海運提單的詐騙案例更是層出不...

經驗和教訓,建立過渡性專業化的證券金融公司模式,等時機成熟后再轉為市場化模式。融資方面的學習資料《融資及案例分析》主講:未登記機構:中國建筑工業出版社《突破企業融資瓶頸》主講:房西苑機構:名家講壇《財富增長與競爭力...

“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅定不移走中國特色社會主義法治道路,緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”目標,堅持服務大局、司法為民、公正司法,忠實履行...

是企業進行經營活動的血脈,其高流動性使之能任意轉換為其他任何類型的資產,極易引發貪污、詐騙、挪用等違法亂紀的...融資集中管理是指企業將銀行貸款權、貿易融資權、對外擔保權統一管理起來,有效控制資金使用風險,杜絕由于擔保而產生的...