融資性貿易的風險

貿易和融資性貿易的關系

“貿易融資”或“融資性貿易”事實上都是“融資”和“貿易”的結合。所謂“貿易”必然是至少有一買一賣，存在兩個法律關系,一個上游、一個下游(當然貿易鏈條可以無限延長)。所謂“融資”，則范圍比較寬泛，至少可包括內融...

或為融資性貿易中倫文德律師事務所高級合伙人律師滕云撰文表示，根據上海電氣的公告，欠款所涉的被告主體理應信用狀況良好，且目前在公開市場上并無違約記錄。但在買賣關系項下出現如此高金額的欠款不合常理。結合實務經驗，有...

1.融資性風險即銀行對無真實貿易背景的承兌匯票辦理貼現形成的風險。融資性承兌匯票是企業為緩解自身資金周轉困難,通過簽發虛假貿易合同套取的銀行承兌匯票。由于企業不能提供真實的貿易合同和增值稅發票,如果銀行為此類承兌匯票辦理了...

電解銅融資平臺的搭建電解銅融資可以通過兩種途徑進行:進口和轉口。這兩種方式各有利弊,轉口貿易價格風險相對較小,是融資的主要方式。當然在銅內外比價合適的情況下進口銅可以提高銀行對企業的授信,增加貿易的真實性,是轉口貿易不能比擬的...

二是沒有真實交易背景的融資性票據與具有真實交易的票據混雜在一起。企業提供虛假的交易合同、增值稅發票，通過貼現和質押方式輕易套取銀行資金，銀行承兌墊款不斷增加，不良資產額也隨之增大，信用風險急劇擴大。4、銀行內控機制...

我國外貿企業面臨的主要外匯風險有哪些國際貿易風險主要是指國際貿易業務流程中發生的風險。目前我國外貿存在的風險主要有以下三點。1.政策風險政策風險主要源于各國貿易磨擦的加劇、反傾銷案件的增多以及技巧性貿易壁壘的存在。當前,世界...

(五)嚴控債務規模、嚴控債務周期,著力化解債務風險:達到一定債務周期不回款、達到一定債務規模不回款,就要考慮停供、資金融通、發催款函、發律師函,采取仲裁或訴訟等方式追討。(六)加大既有的融資性貿易風險處置力度,防止出現新的風險...

1、貨權、或動產質押授信業務、2、出口退稅托管貸款；3、出口信用險項下融資；4、出口保理業務；5、大力發展銀行融資風險較低的福費廷業務；6、供應鏈融資。貿易融資是指在商品交易過程中，運用短期性結構融資工具，基于商品...

法律分析：融資性貿易是比較容易違法的，因為融資性貿易在實際操作過程中，有時候會存在以融資為目的，但是沒有真實的貨物交易的虛假貿易的行為，所以這種行為是違法的行為。法律依據：《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法》第...

根據查詢相關公開資料顯示，融資性貿易的主要特征之一系上游供應商和下游客戶均為同一實際控制人，或上下游之間存在特定利益關系，上下游企業系同一實際控制人，則這種供應鏈貿易必然存在極大的法律風險，貿易業務不是合規的。