民間投融資機構涉非涉穩風險排查總結

非法集資遭“地毯式”排查監管體系將加速完善

山東省防范和處置非法集資工作領導小組發布的排查通知顯示，此次重點整治包括民間投融資中介機構、網絡借貸平臺、眾籌平臺等互聯網金融行業以及私募基金、電子商務、房地產等資金密集型行業。對摸排出的風險，將建立“一戶一檔”，...

對投資理財類產品的收益、安全性等情況進行虛假宣傳，欺騙和誤導消費者等。排查金融類廣告的具體手段包括：加大重點媒體和重點領域發布金融類廣告的監管。重點領域包括民間投融資中介機構；網絡借貸平臺、眾籌平臺等互聯網金融...

民間投融資中介機構在非法集資中存在以投資理財為名義，承諾無風險、高收益，公開向社會發售理財產品吸收公眾資產，實體企業出資設立投融資類機構為自身融資等特點。P2P網絡借貸機構在非法集資中存在網貸平臺通過將借款需求設計成...

2、完工風險。完工風險是指項目無法完工、延期完工或者完工后無法達到預期運行標準而帶來的風險。項目的完工風險存在于項目建設階段和試生產階段，它是項目融資的主要核心風險之一。完工風險對項目公司而言意味著利息支出的增加、...

11、市移動、聯通、電信公司負責向轄內全部手機用戶發送“投融資機構購買理財產品需謹慎,非法集資不受法律保護,風險自擔,后果自負”等宣傳短信。12、市交通局負責組織市內出租車在車載電子屏上播放處非宣傳標語;負責在車站內依托墻體懸掛...

中小企業的融資風險主要是指由于多種不確定因素的影響使其在融資過程中所遇到的風險,根據多年的投融資經驗,投融資專家張雪奎教授總結融資風險主要有以下幾條:1、國家經濟政策所導致的融資風險一般而言,由于中小企業生產經營極不穩定,一...

對發現有違法違規記錄、資金周轉困難等情況的融資租賃企業股東、高級管理人員，以及投資融資租賃企業同時還投資擔保公司、小額貸款公司等具有融資功能企業的股東，要列為重點排查對象，防范非法集資風險蔓延。六、排查方式各地商務...

排查違法套取金融機構資金將實現“穿透式”監管，消除監管真空，著重強化對投資理財等民間投融資中介機構的監管，進一步加強對融資類廣告的管理。推動加快出臺金融類廣告正面清單、負面清單，明確金融機構以外，任何組織和個人不得...

我國非銀金融機構的風險特征和海外不同,具有我國特色的影子銀行屬性是導致機構風險的分析起始點。(1)海外成熟市場非銀金融機構的風險特征與金融市場流動性風險和系統穩定性高度相關,這體現在貨幣基金久期錯配嚴重、對沖基金杠桿水平過高、...

現就進一步加強全省小貸公司監管工作通知如下:一、強化風險排查處置各地要進一步加強對小貸公司經營行為的日常監管,結合有江蘇省地方金融監督管理局文件關工作部署深入開展違規違法經營專項風險排查整治,構建日常監管檢查與專項風險排查相結合...