融資套路騙局

驚天大騙|連載1-上海電氣:“貿易性融資”為何淪為精心騙局?

復盤上海電氣通信涉及涉及的重大風險,均是以“貿易融資”名義編織的精心騙局。貿易性融資基本過程融資性貿易,是指參與貿易的各方主體在商品及服務的價值交換過程中,依托貨權、應收帳款等財產權益,綜合運用各種貿易手段和金融工具,實現...

根據新聞報道,大慶的小劉因看著身邊的哥們都買了車,為了面子,他在明知自己沒有還款能力的情況下,通過朋友介紹與某銀行簽訂信用卡汽車專項分期付款業務合同,在簽訂合同過程中,小劉提供虛假的房產證及收入證明,騙取了某融資擔保有限責任公...

幸好，在這場融資騙局中，這位老板沒有上當受騙。怎么識破融資騙局？正規的融資機構都是專業化運作，非常理性。在沒有親自對融資方進行盡職調查的情況下，不可能作出決定。另外，正式的投資機構不可能收取什么“誠意金”，在簽...

2018年12月,B輪融資2億美元,投資人只不過是把A輪的GIC置換成中金資本,其他投資人不變。中金資本和“神州鐵三角”又有什么關系呢?中金資本總裁丁瑋是神州租車獨立董事,中金資本的CFO陳良蕓是神州租車董秘。毋庸置疑,資金方全...

法律分析：股權質押融資是一種融資手段，借款人在融資或者借款的時候，把一定部分的公司股份質押給貸款人，以此獲得資金來滿足運營需求或其它需求。法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，...

筆者認為，首先應該了解融資騙子騙錢的一般方式和設置融資騙局的常用步驟，再學會防范融資騙局的基本知識和理性融資應掌握的八個原則。一、融資詐騙的一般方式一般的騙局都大致有下列五種形式：1.考察費融資騙子與企業聯系業務時...

如果是線上，且對方是不知名小公司，極有可能是騙子。有沒有簽訂正式的合同文本，有的話方便產生糾紛時維權。具體保證金的約定，應當結合主合同的相關內容，進行判斷。海外融資是指通過海外金融市場來籌集企業發展所需的流動...

這個也不一定是被騙了，還要看你是從什么地方貸款，通過融資公司的銀行委貸還是自有資金委貸。如果是自由資金的話，有些是要求辦理貸款保險的，但是自由資金利率也高，如果不是用款很急一般不會選擇。而且民間資金用于過橋短拆...

近年來，金融市場供給主體不斷增多，信用貸、消費貸??等產品在滿足消費者短期需求的同時，也產生部分債務逾期、違約等問題，這使“代理投訴”、“代理退費”組織有空可鉆，目前已經初步形成有組織的黑灰產業鏈。從法理...

假的。截止2022年11月18日，大盒子公司并未發文加盟融資騙局，是不可信，是假的。大盒子全稱杭州大盒子汽車服務有限公司，簡稱“大盒子”，由阿里系高管和傳統車后背景團隊創建于2016年底。具體信息可以通過查詢公司官網了解。