融資性貿易如何處罰

漩渦中的廣州浪奇:貿易業務連環爆雷,盈利能力存疑

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林認為，浪奇的貿易業務大部分本質上是融資性貿易，就是沒有實際貨物交割，浪奇把錢借出去，放利息，或者變相提供貸款擔保的方式，于是應收賬款、預付賬款和存貨都大幅上升。虧損遠...

在買賣型融資性貿易(循環買賣、托盤買賣、委托采購(銷售))這些貿易形式中,提供融資企業都需要通過貿易將自有資金轉移給融資企業。但是在許多其他融資性貿易形式中,提供融資企業只是以貿易形式為融資企業增信,使其能夠更順利的獲取金融機構融資...

貿易融資是指銀行對進口商或出口商提供的與進出口貿易結算相關的短期融資或信用便利。是企業在貿易過程中運用各種貿易手段和金融工具增加現金流量的融資方式，是企業在貿易過程中充分發揮杠桿作用，以小博大做大貿易的方式。在...

復盤上海電氣通信涉及涉及的重大風險,均是以“貿易融資”名義編織的精心騙局。貿易性融資基本過程融資性貿易,是指參與貿易的各方主體在商品及服務的價值交換過程中,依托貨權、應收帳款等財產權益,綜合運用各種貿易手段和金融工具,實現...

一、增值稅的繳納：國家對提供有形動產融資租賃服務和有形動產融資性售后回租服務的納稅人，實行“即征即退”的稅收優惠政策，對增值稅實際稅負超過3%的部分“即征即退”。二、房產稅的繳納：融資租賃業務涉及到房產的，還...

售后回購，是指企業銷售商品的同時承諾或有權選擇日后再將該商品（包括相同或幾乎相同的商品，或以該商品作為組成部分的商品）購回的銷售方式。融資性售后回購業務可以參考以下文件進行賬務處理：《企業會計準則第14號--收入》...

上下游為同一控制下的企業的貿易業務不是合規的。根據查詢相關公開資料顯示，融資性貿易的主要特征之一系上游供應商和下游客戶均為同一實際控制人，或上下游之間存在特定利益關系，上下游企業系同一實際控制人，則這種供應鏈貿易...

1.6缺少有效的國際貿易融資風險防范措施國際貿易融資的特點決定了其涉及的風險較為復雜,但它們是可以預測和防范的,然而科學有效的預測方法和防范措施時并沒有在企業中得到具體的應用。如對于信用風險,仍使用傳統的、無針對性的5C法...

不良融資性擔保是指在融資擔保過程中，擔保方因資金短缺、違約等原因，對被擔保方沒有歸還責任或者能力的情況。不良融資性擔保可能引起借款人違約，從而產生債務風險和信用風險。例如，在借款人違約或者資不抵債的情況下，對資...

根據《財政部稅務總局關于調整增值稅稅率的通知（財稅[2018]32號文）》，自2018年5月1日起動產增值稅稅率由17%調整為16%；不動產增值稅稅率由11%整為102、回租：5%。財稅【2016】36號文規定，融資性售后回租按照“...