融資性貿易犯罪從哪里找線索

貿易融資擔保以及風險控制

擔保物的產權風險首先是擔保物的合法性風險。例如,在倉單質押融資過程中,融資企業首先應確認在該擔保物上不應附加其他的擔保權利,以保證融資企業對融資貨物完全的控制。在既往的融資性貿易糾紛案件,特別是鋼貿糾紛案件中,大量存在倉單重復...

貿易融資是指在商品交易中，銀行運用結構性短期融資工具，基于商品交易(如原油、金屬、谷物等)中的存貨、預付款、應收賬款等資產的融資。貿易融資的主要途徑有：1、信用證融資信用證融資是出口商可以考慮的融資方式之一。在...

有關融資性貿易的交易模式，下面是全面解析知識，我們一起了解詳細吧。在買賣型融資性貿易(循環買賣、托盤買賣、委托采購(銷售))這些貿易形式中,提供融資企業都需要通過貿易將自有資金轉移給融資企業。但是在許多其他融資性貿易...

貿易融資是指銀行對進口商或出口商提供的與進出口貿易結算相關的短期融資或信用便利。是企業在貿易過程中運用各種貿易手段和金融工具增加現金流量的融資方式，是企業在貿易過程中充分發揮杠桿作用，以小博大做大貿易的方式。在...

摘要:文章論述了目前我國企業的貿易融資現狀及存在的問題,并對此做了進一步的原因分析和研究,力求找到一些解決該類問題的對策和方法,以使我國企業能更快更好地走出去,以出口拉動經濟的迅速發展。關鍵詞:國際貿易融資;問題;對策...

雖然《創業投資企業管理暫行辦法》的正式實施已經掀起設立政府引導基金扶持種子期項目的浪潮，但是從目前的調研結果看，效果還沒顯現出來，種子期項目融資水平依舊不足。資本市場在風險投資中的重要性日益展現調研結果顯示，有62%...

首先,商業銀行的高級管理人員和相關部門對國際貿易融資業務缺乏了解,也無經驗,對國際貿易融資業務的風險性普遍認識較為膚淺,表現為兩種傾向:一是錯誤地認為國際貿易融資不需要動用實際資金,只需出借單據或開出信用證就可以從客戶賺取手續費...