融資性貿易犯罪的認定

什么是貿易融資?

什么是貿易融資？貿易融資，是指在商品交易中，銀行運用結構性短期融資工具，基于商品交易(如原油、金屬、谷物等)中的存貨、預付款、應收賬款等資產的融資。貿易融資中的借款人，除了商品銷售收入可作為還款來源外，沒有其他...

第一條為加強對融資性擔保公司的監督管理,規范融資性擔保行為,促進融資性擔保行業健康發展,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國合同法》等法律規定,制定本辦法。第二條本辦法所稱融資性擔保是...

貿易融資，是指在商品交易中，銀行運用結構性短期融資工具，基于商品交易(如原油、金屬、谷物等)中的存貨、預付款、應收賬款等資產的融資。貿易融資中的借款人，除了商品銷售收入可作為還款來源外，沒有其他生產經營活動，在...

擔保物的產權風險首先是擔保物的合法性風險。例如,在倉單質押融資過程中,融資企業首先應確認在該擔保物上不應附加其他的擔保權利,以保證融資企業對融資貨物完全的控制。在既往的融資性貿易糾紛案件,特別是鋼貿糾紛案件中,大量存在倉單重復...

為加強對融資性擔保公司的監督管理,規范融資性擔保行為,促進融資性擔保行業健康發展,依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國合同法》等法律規定,中國銀行業監督管理委員會、中華人民共和國國家發展和...

所謂貿易融資，一般是指基于商品交易中的存貨、預付款、應收賬款等資產，以該商品交易的現金流作為還款來源的融資。而傳統貸款，則一般投向廣，期限較長，資金使用難以追蹤，一旦企業自身資金流出現問題將直接影響其還款能力。

因此我們必須借鑒國際貿易融資的經驗教訓,結合我國實際,分析融資風險的成因。1.1對貿易融資業務的重要性和風險認識不夠首先,商業銀行的高級管理人員和相關部門對國際貿易融資業務缺乏了解,也無經驗,對國際貿易融資業務的風險性普遍認識較...

本暫行辦法所稱融資性擔保公司是指在河南省內依法設立,經營融資性擔保業務的有限責任公司和股份有限公司,以及省外融資性擔保機構在河南設立的分支機構。第三條建立河南省融資性擔保業務監管聯席會議(以下簡稱聯席會議)制度。省政府分管領導...

第一條為加強融資性擔保公司的監督管理,規范融資性擔保行為,促進融資性擔保行業健康發展,依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國合同法》、《融資性擔保公司管理暫行辦法》(中國銀監會等7部委2010年...