融資性貿易處罰標準規定

什么叫融資性貿易

貿易融資是指銀行對進口商或出口商提供的與進出口貿易結算相關的短期融資或信用便利。是企業在貿易過程中運用各種貿易手段和金融工具增加現金流量的融資方式，是企業在貿易過程中充分發揮杠桿作用，以小博大做大貿易的方式。在...

第一條為加強對融資性擔保公司的監督管理,規范融資性擔保行為,促進融資性擔保行業健康發展,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國合同法》等法律規定,制定本辦法。第二條本辦法所稱融資性擔保是...

為加強對融資性擔保公司的監督管理,規范融資性擔保行為,促進融資性擔保行業健康發展,依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國合同法》等法律規定,中國銀行業監督管理委員會、中華人民共和國國家發展和改革...

第二十一條商業銀行應當科學審慎制定貿易融資業務發展戰略，并納入全行統一戰略規劃，建立科學有效的貿易融資業務決策程序和激勵約束機制，有效防范與控制保理業務風險。第二十二條商業銀行應當制定詳細規范的保理業務管理辦法和...

所謂融資性貿易，指部分企業缺乏足夠的資信，很難從銀行通過自償性的貿易融資解決資金不足的問題。貿易對方通過自己控制上下游客戶，與具有良好信用的國企合作，以國企名義與簽訂貿易合同，取得銀行融資，銷售貨物后返還一定手續費...

復盤上海電氣通信涉及涉及的重大風險,均是以“貿易融資”名義編織的精心騙局。貿易性融資基本過程融資性貿易,是指參與貿易的各方主體在商品及服務的價值交換過程中,依托貨權、應收帳款等財產權益,綜合運用各種貿易手段和金融工具,實現...

融資性擔保業務：（一）貸款擔保。（二）票據承兌擔保。（三）貿易融資擔保。（四）項目融資擔保。（五）信用證擔保。（六）其他融資性擔保業務。法律規定的是公司不得為母公司或子公司提供融資性的擔保，但沒有禁止股東提供...

自償性貿易融資評級體系,創造性地打破了過往以貸款企業的資產實力或擔保為融資授信標準的限制,轉而重點考察企業的貿易背景,以及物流、資金流控制的模式,從而衍生出一套新的信貸分析及風險控制技術。較傳統流動資金貸款,自償性貿易融資具有以...