非法經營外匯各種案例西安雁塔法院

非法買賣外匯

（三）未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外...

⑵經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的;⑶雖未達到上述數額標準，但因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務，受過行政處罰2次以上，又進行非法經營活動的。二、非法經營外匯，涉嫌下列情形之一的，應...

又進行非法經營活動的。非法經營外匯，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1．在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數額在20萬美元以上的，或者違法所得數額在5萬元人民幣以上的；2．公司、企業或者其他...

二、非法集資主要表現形式非法集資活動涉及內容廣,從目前案發情況看,大多采用直接吸收公眾存款或集資詐騙形式,大致可劃分為債權、股權、商品營銷、生產經營四大類,主要表現為以下幾種形式:一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊...

違反國家規定，進行非法經營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：非法經營外匯，具有下列情形之一的：1、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數額在二十萬美元以上的，或者違法所得數額...

1.經營去話業務數額在100萬元以上的;2.經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的;3.雖未達到上述數額標準，但因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務，受過行政處罰二次以上，又進行非法經營活動的。非法經營外...

4.未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨或者保險業務,非法經營數額在30萬元以上,或者違法所得數額在5萬元以上的,應予追訴。5.個人或單位從事其他非法經營活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)個人非法經營數額在5萬元以上,或者...

由此可見,《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》與最高法院關于非法經營外匯業務的司法解釋標準是一致的。對于這類非法經營罪,主要是從非法購買、騙購、居間介紹騙購外匯的數額上去考察。如果達到上述規定標準,公安機關就應當立案偵查;未達到...

《關于廣東省高級人民法院有關問題的請示批復》中指出,對于1998年4月18日國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》發布以后,仍然從事傳銷或者變相傳銷活動,擾亂市場秩序,情節嚴重的,應當依照刑法第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪...

非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應當認定為非法經營行為“情節特別嚴重”：（一）非法經營數額在二千五百萬元以上的；（二）違法所得數額在五十萬元以上的。《中華人民共和國刑法》第二百...