個人外匯關注名單告知書

建行外匯關注名單

購匯受到限制，兩年內基本上無購匯可能，觀察期有可能3~5年！

個人每年外匯限額是5萬美金。7月1日，被稱為史上最嚴外匯新規的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》正式施行，央行的這份管理辦法主要是對大額交易和可疑交易加強監管，要求金融機構按照規定上報大額交易和可疑交易報告。

個人應于柜臺或電子渠道完整、真實申報購匯用途、預計用匯時間等信息，做出承擔相應法律責任的承諾“六不得”規定（存在違規行為的：列入“關注名單”移送反洗錢調查依法予以行政處罰納入個人征信記錄）不得虛假申報個人購匯信息...

您在辦理外匯業務時，應遵守個人外匯管理相關規定，不得以分拆等方式規避額度及真實性管理。通過“向他人借用額度”或“出借本人額度”等方式主動規避或協助他人規避額度及真實性管理的客戶，將被列入“關注名單”管理，影響外匯...

是否有犯罪記錄，是否有親友用你的名義換匯

四是國家外匯管理局和銀行將對電子銀行個人結售匯業務進行密切跟蹤監測，篩查和甄別違法違規交易，將參與分拆等違規活動的個人納入“關注名單”進行重點管理。納入“關注名單”的個人在一定時間內將不能再通過電子銀行繼續辦理購匯...

居民個人是不可以在海外買房的，海外買房屬于投資，個人兌換的外匯只能用于消費類。購匯不得用于境外購房及投資值得注意的是，今年國家外匯局還對購匯的用途進行了限制。北京晨報記者注意到，在今年新版的《個人購匯申請表》中...

如果是一次性的匯款，多找幾個身份證就是了，如果是長期都有資金進來的話，就需要考慮其他穩定的方式了主要的幾種結匯模式總結如下1、提現外匯到自己賬戶之后轉給直系親屬結匯，或者直接找多個其他人的身份證結匯也可以，...

聊聊關注成為第269位粉絲有風險。你這種行為相當于出借和借用購匯額度，是嚴格禁止的。按照外管局的規定，從2017年1月1日起，無論是網點柜臺、自助購匯機還是手機網銀辦理購匯，都需要先填寫一份《個人購匯申請書》，除了...

境內個人辦理購匯時，不得用于境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。同時指出，對于有違規行為的個人，外匯局會依法將其列入“關注名單”，此后兩年都將取消5萬元購匯額度。