貨物貿易外匯業務展業規范

貨物貿易外匯管理試點指引實施細則的第五章現場核查

（四）來料加工工繳費率大于30%；（五）轉口貿易收支差額占支出比率大于20%；（六）單筆退匯金額超過等值50萬美元且退匯筆數大于12次；（七）外匯局認定的需要現場核查的其他情況。外匯局可根據非現場核查情況，參考地區、...

第五十四條企業和金融機構應當按照本細則及其他相關規定辦理貿易外匯收支業務，對違反規定的，由外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》（以下簡稱《條例》）等相關規定處罰。第五十五條企業代理進口業務委托方違反規定付匯，...

企業終止經營或被取消對外貿易經營權的，應當到外匯局辦理注銷登記手續。外匯局可根據企業的貿易外匯收支業務狀況及其合規情況注銷企業名錄。第十二條企業辦理貿易外匯收支，應當簽署《貨物貿易外匯收支業務辦理確認書》，承諾遵守...

通過監測系統扣減其對應的可收付匯額度。第五十二條B類企業超過可收付匯額度的貿易外匯收支業務，應當到外匯局辦理貿易外匯業務登記手續。第五十三條B類企業代理其他企業進出口對應的外匯收支納入電子數據核查范圍。

第一條依據《服務貿易外匯管理指引》(以下簡稱《指引》),制定本細則。第二條本細則適用于服務貿易、收益和經常轉移等除貨物貿易以外的經常項目外匯收支(以下統稱服務貿易外匯收支)。第三條境內機構和境內個人辦理服務貿易外匯收支,應按...

外匯是以外幣表現的用于國際金融結算的支付憑證。下面是我為你整理的外匯管理新規定，希望對你有用!外匯管理新規定第一章總則第一條為規范和便利銀行及個人的外匯業務操作，根據《個人外匯管理辦法》，制定本細則。?第二條對...

該辦法所稱市場交易主體，是指電子商務經營者、購買商品或服務的消費者。支付機構依據該辦法辦理貿易外匯收支企業名錄登記后方可開展外匯業務。支付機構應遵循“了解客戶”、“了解業務”及“盡職審查”原則，在登記的業務范圍內...

需要到外管辦理延期付匯報告。超額度或超期限的付匯業務，需提供外匯局出具的《貨物貿易外匯業務登記表》。銀行應根據“展業原則”，要求企業提供其他補充材料。銀行審核并扣減企業可收付匯額度后為企業辦理相關業務。B類企業是...

外匯貸款類業務終止環節，客戶身份識別要點有：1、銷戶時，對單位非經營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的。銀行應調查其還款資金來源，是否存在可疑情況。2、銷戶時，對客戶來說明償還貸款來源或與借教人資產...