銀行外匯展業管理辦法征求意見

...銀行關于公布施行《非銀行金融機構外匯管理辦法》的通知

第二條本辦法適用于經國家外匯管理局批準經營外匯信托存款、放款、投資、融資、租賃、擔保等業務的信托投資公司、信托咨詢公司、財務公司、金融公司、融資性租賃、公司等（以下統稱非銀行金融機構）。第三條國家外匯管理局...

第四條境內金融機構申請設立或者收購境外金融機構，應當具備下列條件：（一）經國務院或者中國人民銀行批準，依法登記注冊，并持有中國人民銀行頒發的《經營金融業務許可證》；（二）經國家外匯管理局批準經營外匯業務，持有國家...

法律客觀：《中華人民共和國外匯管理條例》第三條本條例所稱外匯，是指下列以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產：（一）外幣現鈔，包括紙幣、鑄幣；（二）外幣支付憑證或者支付工具，包括票據、銀行存款憑證...

第一章總則第一條為規范對外擔保行為，完善對外擔保管理，根據《境內機構對外擔保管理辦法》（以下簡稱《辦法》），特制定本細則。第二條國家外匯管理局及其分、支局（以下簡稱外匯局）是對外擔保的管理機關。第三條...

為進一步規范外匯管理行政處罰程序，依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國外匯管理條例》等相關法律法規，國家外匯管理局起草了《國家外匯管理局行政處罰辦法（征求意見稿）》《國家外匯管理局行政處罰辦法（征求意見稿...

個人年度總額內的結匯和購匯,憑本人有效身份證件在銀行辦理;超過年度總額的,經常項目項下按本細則第十條、第十一條、第十二條辦理,資本項目項下按本細則“資本項目個人外匯管理”有關規定辦理。?第三條個人所購外匯,可以匯出境外...

1國家外匯管理局國家稅務總局關于試行服務貿易對外支付稅務備案有關問題的通知2008-03-282國家外匯管理局綜合司關于印發《保稅監管區域外匯管理辦法操作規程》的通知2007-10-083中國人民銀行關于在銀行間外匯市場開辦...

5.《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(匯發〔2015〕13號)。6.《國家發展改革委商務部人民銀行外交部關于進一步引導和規范境外投資方向指導意見的通知》(國辦發〔2017〕74號)審核材料...

近期，有人認為，改革以后外匯管理要求銀行按照“展業三原則”審查外匯業務，由“規則監管”變成了“原則監管”，由于過于籠統而難以把握，應細化“展業三原則”；也有人提出，“展業三原則”僅停留在表面，缺乏配套制度和細化...

2013年5月，國家外匯管理局《關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》中首次引入“了解你的客戶”原則，強調銀行對虛構貿易背景等行為的甄別。隨后，外匯管理局要求銀行辦理業務過程中有效執行“展業三原則”的要求，銀行逐漸...