銀行外匯業務合規管理

中國銀行個人B股轉賬外匯政策及中國銀行業務規則

則默認只能使用現鈔存款進行轉賬。對于境外個人，按照外匯管理規定辦理，即使客戶選擇使用現鈔存款，系統也將提示錯誤信息。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國銀行...

五、自本通知下發之日起，《銀行外匯業務合規與審慎經營評估內容及評分標準（2019年）》（匯發〔2019〕15號附表）廢止。執行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局相關部門反饋。聯系電話：010-68402278（綜合司），010-...

以上行為均將界定為個人分拆結售匯行為（俗稱“螞蟻搬家”），一律進入黑名單，違規者將被剝奪兩年合計10萬美元的換匯額度。中國國家外匯管理局從2016年1月起將嚴格執行“分拆匯款”禁令，完善個人外匯業務“關注名單”管理，將...

“展業三原則”賦予了銀行發展業務和平衡風險的靈活性,同時也加重了銀行合規風險控制的責任。由事無巨細的規則監管轉向“風險為本”的審慎監管,這是中國銀行業發展成熟過程中的顯著趨勢,“展業三原則”的提出和強調順應了這一時代潮流。

一：對出口外匯收入的管制在出口外匯管制中，最嚴格的規定是出口商必須把全部外匯收入按官方匯率結售給指定銀行。出口商在申請出口許可證時，要填明出口商品的價格、數量、結算貨幣、支付方式和支付期限，并交驗信用證。二：...

只要是建行網銀簽約客戶就可以進行外匯匯款，不用另行開通。建行開辦個人結售匯業務的交易幣種包括美元、港幣、歐元、日元、英鎊、澳大利亞元、加拿大元、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗等十二個幣種。其中，...

法律主觀：怎么樣正確辦理外匯業務手續建議您通過銀行渠道辦理外匯交易業務。外商投資企業在境內以外幣計價結算應辦理下列手續：1、外商投資企業(以下簡稱企業(在境內以外幣計價結算，須經企業所在地的國家外匯管理局或其分局(...

其三是投資者合規進一步日趨嚴格，中止新銀行開戶是該類業務或者充分考慮外匯交易存有起伏風險。風險揭露中涉及了現行政策風險、銷售市場風險、流通性風險、實際操作風險、系統軟件風險、合規管理風險、不可抗拒及緊急事件風險、...

與境外金融機構、境內外資金融機構進行境外外匯同業拆借；（4）在國庫券市場和證券回購市場上進行即期和遠期資本性融投資業務；（5）根據外匯賬戶余額，調入和調出外匯頭寸，進行外匯成交平盤，對沖外匯風險，降低資金使用成本；（6...

開展銀行卡境外交易信息采集，不涉及銀行卡境外使用的外匯管理政策調整，外匯局將繼續支持和保障個人持銀行卡在境外經常項下合規、便利化用卡。銀行卡境外交易信息由發卡金融機構報送，個人無需另行申報，不增加個人用卡成本，...