境外匯款被懷疑洗錢要坐牢么

銀行卡被拿去洗黑錢會坐牢嗎?

銀行卡被拿去洗黑錢是犯法的要坐牢的,自己的銀行卡怎能隨便借給別人呢,到警局自首向警方講清楚實情,等警方查明真相才能免去你的形拘,但過失也要接受教育的所以自已的證件銀行卡不能交到別人手上免得麻煩。補充資料：一、一般...

需要。行為人實施洗錢行為構成犯罪的最低判處五年以下有期徒刑或拘役，并處以罰款。數額較大的犯罪行為判處有期徒刑五年以上十年以下有期徒刑。法律依據：《中華人民共和國刑法》第五十二條判處罰金，應當根據犯罪情節決定罰金...

被銀行懷疑洗錢的話，可以把轉賬原因給銀行說清楚，只要合理轉賬說清楚就沒問題。銀行的數據庫不會主動分析個人轉賬行為，只有當用戶賬戶活動異常、發生大規模資金交易或大規模賬戶轉賬時，銀行才會懷疑用戶賬戶存在洗錢行為，并...

法律分析：被銀行懷疑洗錢的話，可以把轉賬原因給銀行說清楚，只要都是合理轉賬，說清楚就沒問題了。法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年...

警方一定會從寬處理，要根據具體情況判斷是不是會坐牢。由于你是被騙的，因為不存在主觀方面的故意，所以肯定會寬大處理的。如果你不報警，繼續參與洗錢，就存在故意的犯罪行為了，觸犯刑法。所以兄弟還是盡快報警吧。

被銀行懷疑洗錢的話，可以把轉賬原因給銀行說清楚，只要合理轉賬說清楚就沒問題。銀行的數據庫不會主動分析個人轉賬行為，只有當用戶賬戶活動異常、發生大規模資金交易或大規模賬戶轉賬時，銀行才會懷疑用戶賬戶存在洗錢行為，并...

或者以各種理由引導當事人進行轉賬匯款，從而達到騙取錢財的目的；2、冒充公檢法工作人員實施詐騙，犯罪分子冒充公檢法人員，謊稱當事人涉嫌洗錢、卷入國際金融詐騙案、重大刑事案件，須凍結賬戶，并要求當事人將自身銀行卡里所有...

法律分析：中國人在國外做私人匯款，如果符合為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質的，就是洗錢罪。犯此罪...

被銀行懷疑洗錢的話，可以把轉賬原因給銀行說清楚，只要都是合理轉賬，說清楚就沒問題了。銀行的數據庫不會主動分析個人的轉賬行為，只有當用戶的賬戶活動異常，出現大規模資金交易或者大規模賬號轉結時，這個時候該用戶的賬戶...

被銀行懷疑洗錢的話，可以把轉賬原因給銀行說清楚，只要都是合理轉賬，說清楚就沒問題了。銀行的數據庫不會主動分析個人的轉賬行為，只有當用戶的賬戶活動異常，出現大規模資金交易或者大規模賬號轉結時，這個時候該用戶的賬戶...