通過地下錢莊買賣外匯什么罪

騙購的外匯罪應怎么判刑

騙購外匯行為，極易釀成本外幣兌換的盲目與失控，造成外匯流失，影響國際收支，扭曲貨幣信息，進而動搖國家金融、經濟的穩定。【法律依據】《全國人大常委會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條有下列情形之一...

而且，近年來國內外經濟形勢的變化，從事非法資金支付結算業務、非法買賣外匯等地下錢莊犯罪活動越來越猖獗，地下錢莊刑事案件越來越多.不僅涉及經濟領域的犯罪，還成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓物的途徑，成為腐敗者和...

在司法實踐中，對于地下錢莊實施非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯行為，通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移，或者協助將資金匯往境外，構成非法經營罪，同時又構成洗錢罪或者幫助恐怖活動罪的，按照競合犯處罰原則，依照...

能！行為人如實供述犯罪事實，認罪悔罪，并積極配合調查，退繳違法所得的，可以從輕處罰；其中犯罪情節輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。符合刑事訴訟法規定的認罪認罰從寬適用范圍和條件的，依照刑事訴訟法的規定處理。

根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的有關規定，對非法經營案，符合下列情形之一的，應當追訴：第二條、非法經營外匯，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：（1）在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分...

資金跨國（境）兌付是一種典型的變相買賣外匯行為。跨國（境）兌付型地下錢莊，不法分子與境外人員、企業、機構相勾結，或利用開立在境外的銀行賬戶，協助他人進行跨境匯款、轉移資金活動。這類地下錢莊又被稱為“對敲型”地下...

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即白錢洗白，資金不能自由流動國內外。因為我國有外匯管制，但肯定是違法的。洗錢罪刑法規定：1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。2、情節嚴重的...

根據我國相關法律規定，其非法買賣外匯罪的最新量刑，是需要判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；對于情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產...