通過地下錢莊非法買賣外匯

非法買賣外匯對國家有什么危害?

近年來國內外經濟形勢的變化，從事非法資金支付結算業務、非法買賣外匯等涉地下錢莊犯罪活動日益猖獗，涉地下錢莊刑事案件不斷增多。不但涉及經濟領域的犯罪，還日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的渠道，成為貪污腐敗...

以上就是整理的關于個人買賣外幣犯法嗎的全部內容。我們了解到實踐中地下錢莊是主要主體，其方式有倒買倒賣外匯和變相買賣外匯。我們要知道私下進行外匯交易是違法的，要明知不得犯才是最明知的選擇。

不受保護。根據《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第3條規定非法金融機構，是指未經中國人民銀行批準，擅自設立從事或者從事吸收存款、發放貸款、融資擔保等金融業務活動的機構。通過地下錢莊匯款涉嫌洗錢罪。

算洗錢，合法收入通過地下錢莊轉到澳門或海外即白錢洗白。因為我國有外匯管制，資金不能自由流動國內外。所以要想大宗的資金匯到國外，只能采取地下錢莊等洗錢方式。如公民犯洗錢罪，則處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單...

二、通過地下錢莊等渠道從事非法買賣外匯交易的目的。從進行非法買賣外匯交易的目的的角度看，現有的一些非法買賣外匯案例可歸為利用非法外匯買賣進行虛假投資、出口退稅詐騙、清洗財資以及涉嫌清洗走私所得等幾類。望采納~

這類地下錢莊又被稱為“對敲型”地下錢莊，即資金在境內外實行單向循環，沒有發生物理流動，通常以對賬的形式來實現“兩地平衡”。《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律...

即白錢洗白，資金不能自由流動國內外。因為我國有外匯管制，但肯定是違法的。洗錢罪刑法規定：1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。2、情節嚴重的...

一、非法買賣外匯怎么處罰1、非法買賣外匯涉嫌非法經營罪，具體處罰如下：（1）犯罪情節嚴重的嫌疑人，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；（2）犯罪情節特別嚴重的嫌疑人，處五年以上有...

法律依據：1998年《最高人民法院關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第（...