銀行應配合外匯局對規避額度及真實性

國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業務管理的通知的內容_百度知...

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：為進一步完善個人結售匯管理，遏制個人以分拆等方式規避限額監管，規范個人手持外幣現鈔結匯行為，現就有關問題...

回答：今日,境外提現年度額度將被調整為“每人每年不得超過10萬元人民幣”。昨日,國家外匯管理局官網發布《國家外匯管理局關于規范銀行卡境外大額提取現金交易的通知》(下簡稱《通知》),規定超過年度額度、且惡意提取現金者,本年...

但也有部分地區例外，如果是有香港的個人銀行帳戶的話是方便一些，關于外匯管制的問題這個是硬性規定，如果要突破限額的話可以用親人朋友的額度，再轉到自己名下就可以了。2、可以通過找換店來幫你虧款，一般是2個小時左右...

國家外匯管理局根據外商投資企業實投資本和經常項目外匯資金周轉的需要以及中國人民銀行的貨幣政策，調整公布基本帳戶最高金額的額度。第十七條企業應當按照外匯局核定的帳戶類別、收支范圍、使用期限和最高金額使用外匯帳戶。開戶...

客戶通過網銀渠道辦理即期結售匯業務對于身份證、貿易合同、發票報關單等材料需要需要柜面人員進行真實性核查。客戶辦理電子渠道結售匯業務前，應開通電子銀行（網銀/手機銀行/電子交易平臺客戶端）并下載安裝相關客戶端，開立外匯...

在取得前述外匯登記后，境內機構應憑境外直接投資主管部門的核準文件和境外直接投資外匯登記證，在外匯指定銀行辦理境外直接投資資金匯出手續;外匯指定銀行進行真實性審核后為其辦理。外管局審查的目的主要是為了確保外匯資金是...

1、對外幣現鈔超限額結匯的管理規定：《中國人民銀行關于印發〈結匯、收匯及付匯管理規定〉的通知》。2、對出入境人員實行入境超限額申報、出境超限額許可管理規定：《國家外匯管理局海關總署關于印發〈攜帶外幣現鈔出入境管理...

擔保人為非銀行金融機構或企業(以下簡稱非銀行機構)的,應在簽訂擔保合同后15個工作日內到所在地外匯局辦理內保外貸簽約登記手續。擔保合同主要條款發生變更的,應當辦理內保外貸簽約變更登記手續。外匯局按照真實、合規原則對非銀行機構...

金融機構應按照國際收支申報和本細則第十四條規定審查境內機構和境內個人填寫的申報憑證,及時向外匯局報送信息。第四條金融機構辦理服務貿易外匯收支業務,應當按照《指引》及本細則的規定對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理...

銀行應當按照本辦法規定為個人辦理外匯收付、結售匯及開立外匯賬戶等業務，對個人提交的有效身份證件及相關證明材料的真實性進行審核。匯款機構及外幣兌換機構(含代兌點)按照本辦法規定為個人辦理個人外匯業務。三，銀行應通過...