外匯反洗錢規定執行情況整改

反洗錢基本制度

第二十條金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。金融機構辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。

法律分析：反洗錢全面檢查的內容包括：1、內控體系建設情況。2、客戶身份識別工作情況。3、客戶身份資料和交易記錄保存情況。4、大額和可疑交易報告制度執行情況。5、宣傳培訓情況、內部審計情況。法律依據：《中華人民共和國反...

第三條反洗錢非現場監管是指中國人民銀行及其分支機構依法收集金融機構報送的反洗錢信息,分析評估其執行反洗錢法律制度的狀況,根據評估結果采取相應的風險預警、限期整改等監管措施的行為。中國人民銀行及其分支機構包括中國人民銀行總行、上海...

洗錢是違法的，反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，...

2、不得提供不實的證明材料3、不得出借本人便利化額度協助他人購匯4、不得借用他人便利化額度實施分拆購匯5、不得用于境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目6、不得參與洗錢、...

行政主管部門組織、協調全國的反洗錢工作,負責反洗錢的資金監測,制定或者會同國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章,監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況,在職責范圍內調查可疑交易活動,履行法律和國務院規定的有關反洗錢的...

從事匯兌業務、支付清算業務和基金銷售業務的機構適用本規定對金融機構反洗錢監督管理的規定。第三條中國人民銀行及其分支機構對金融機構履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監督、檢查。第四條中國人民銀行設立中國反...

人民銀行開展反洗錢現場檢查的程序包括準備、實施和處理。第七條中國人民銀行對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查:(一)金融機構總部;(二)中國人民銀行認為應當由其直接檢查的金融機構。第八條中國人民銀行分支機構...

法律依據：《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。金融機構辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當及時向中國反洗錢監測分析中心報告。