外匯地下錢莊是什么意思

地下錢莊是刑事犯罪嗎

法律分析：地下錢莊是刑事犯罪。地下錢莊是從事地下經濟活動的組織、不按政府當局的法例行事，利用或部分利用金融機構的資金結算網絡，從事非法買賣外匯、跨國（境）資金轉移或資金存儲借貸等非法金融業務，業務包括洗黑錢、高利貸...

和訊外匯

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。根據《刑法...

利用地下錢莊轉入外匯將根據情節嚴重，承擔對應的刑事責任。外匯管制是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。在中國又稱外匯管理。一國政府通過法令對國際結算和外匯買賣進行限制的一種限制...

洗錢原指將臟了的錢清洗干凈，，來源于英文詞“MoneyLaundering”經過時代變遷，意義也今非昔比。我國有學者認為，洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資，從而壓縮...

據最高人民法院、最高人民檢察院有關部門負責人介紹，地下錢莊非法買賣外匯主要有較為傳統的以境內直接交易形式實施的倒買倒賣外匯行為和當前常見的以境內外對敲方式進行資金跨國(境)兌付的變相買賣外匯行為。倒買倒賣外匯...

指以貪污受賄或敲詐勒索等非法手段得來的錢。洗錢原指將臟了的錢清洗干凈，經過時代變遷，意義也今非昔比，我國有學者認為，洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資，...

開埠初，香港洋人印（度）人大集會，而放貴利的多數是“白頭摩羅”，那些“摩羅差”戴白頭巾，所以人人都稱他們做“白頭摩羅”。白頭摩羅扮相古怪，愛戴一只大如銅元的耳環，所以耳朵要穿個耳洞。耳垂吃重下垂使耳洞看起來...

就是熱錢流出，這是一個金融概念。不是怎么操作的。

（三）通過“地下錢莊”和“手機銀行”等境內外串通交割方式進行非法資產轉移。所謂“地下錢莊”的做法是，換匯人在境內將人民幣交給地下錢莊，地下錢莊則將外匯打入換匯人所指定的境外賬戶。日前，有關部門查獲的兩個地下錢莊...