銀行外匯業務展業規范調研建議

當前企業對外匯服務的重點需求是什么?

負責銀行間債券市場的詢價、談判、交易業務,以及交易所債券市場的交易業務,...2.進行投資調研,提交投資建議報告;3.下達投資指令,負責資產的投資運作;4....4、負責組織國際業務部門的各項管理活動,負責外匯業務的電子化建設,BIBS系統...

今年2007中國最新的外匯管理措施有哪些?

個人年度總額內的結匯和購匯,憑本人有效身份證件在銀行辦理;超過年度總額的,經常項目項下按本細則第十條、第十一條、第十二條辦理,資本項目項下按本細則“資本項目個人外匯管理”有關規定辦理。?第三條個人所購外匯,可以匯出境外...

中國人民銀行關于印發《銀行間外匯市場管理暫行規定》的通知

第二條本規定所稱銀行間外匯市場（以下簡稱外匯市場）是指經國家外匯管理局批準可以經營外匯業務的境內金融機構（包括銀行、非銀行金融機構和外資金融機構）之間通過中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）進行人民幣與外幣之間的...

發展業要遵守___和___原則?

展業原則”也叫“展業三原則”，是銀行在為客戶辦理外匯業務時，要求遵循的三個基本原則，即“了解你的客戶”、“了解你的業務”、“盡職審查”，所以它不僅限于經常項目外匯業務，資本項目、衍生品交易都有它的身影。

2017年外匯管理有什么新規定

最新的個人購匯說明書中，明確給出了境內個人在辦理個人購匯業務時的六項禁止行為，分別是：1、不得虛假申報個人購匯信息2、不得提供不實的證明材料3、不得出借本人便利化額度協助他人購匯4、不得借用他人便利化額度實施...

探析外匯主體數據采集框架

目前主要是海關進出口數據，通過總局間數據互換，數據規范基本符合后續統計分析和挖掘需求.對于銀行外匯業務數據，外匯局目前實現了包括外匯收支交易、賬戶數據、結算外匯、銀行自身業務、部分代理業務、對外金融資產負債和交易、個人...

外匯局推出多項創新舉措支持北京自貿區跨境貿易外匯收支便利化_百度知...

關于服務貿易創新發展試點地區的外匯管理政策。我們堅持真實性、便利化、防風險的管理原則，堅持小額便利、大額規范的理念，切實便利服務貿易創新發展地區的外匯業務辦理。在通常情況下，各地區的服務貿易外匯收支都可以直接在銀行...

外匯局約談銀行問題大不大呀

如果銀行在外匯交易中存在違規行為，外匯局可以采取約談、警示、罰款、撤銷外匯業務許可證等多種措施進行處理。其中，約談銀行是一項較為常見的措施。外匯局會與銀行進行溝通，要求其整改并完善內部管理制度，以保障外匯管理的嚴格...

銀行為什么對外匯審核,銀行為什么對外匯審核資訊

這是為了打擊洗錢、非法外匯流出等違規行為。根據國家外匯管理政策，銀行在辦理外匯業務的時候，要認真執行“了解你的客戶、了解你的業務、盡職審查”展業三原則。堅持展業三原則，目的是要了解業務的真實交易背景。那么，在辦理...

金融機構外匯業務經營狀況考評辦法

第一條為提高金融機構外匯業務經營管理水平，增強風險防范意識，保證外匯業務穩健發展，根據《銀行外匯業務管理規定》和《非銀行金融機構外匯業務管理規定》，特制定本辦法。第二條外匯業務經營狀況考評的對象為經國家外匯管理...