銀行應配合外匯局并且指定專人

國家外匯管理局關于下發《關于嚴格進口付匯及核銷管理的暫行規定》的...

保函的最長期限不得超過三十個工作日，保函到期前有關單位應到原付匯的外匯指定銀行按本規定第二條辦理核銷。遇有特殊情況時進口單位可向外匯指定銀行申請展期。外匯指定銀行對上述付匯必須專項立卷跟蹤核銷，并如實向外匯管理局...

4、立案時應填寫“立案報告”,由執行局有關負責人批準后,指定專人負責檢查。立案后如無正當理由,不得停止檢查。實施外匯檢查的過程1.檢查人員執行公務時,應當出示“國家外匯管理局檢查證”或外匯局介紹信。檢查應制發“檢查通知書”...

攜帶材料：本人有效身份證件、現金或中行賬戶。注意事項：根據國家外匯管理局規定，個人攜帶外幣現鈔金額在5000美元以上10000美元（含）以下的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》，10000美元以上應向外匯局申領《攜帶外匯出境許可...

第二十條銀行業金融機構在經批準的經營范圍內可以直接向境外提供商業貸款。其他境內機構向境外提供商業貸款,應當向外匯管理機關提出申請,外匯管理機關根據申請人的資產負債等情況作出批準或者不批準的決定;國家規定其經營范圍需經有關主管部門...

針對過去的外匯業務違規行為進行整改并予以糾正。（八）人民銀行或外匯局規定的其他條件。第十三條金融機構申請經營結匯、售匯業務，應當向人民銀行提交下列材料，同時抄報外匯局：（一）經營結匯、...

不能

您可通過“個人網上銀行-轉賬匯款/手機銀行-轉賬”功能辦理本人中行內關聯賬戶之間的外幣轉賬。如轉賬到本人的非關聯賬戶或近親屬賬戶，請攜帶相關證件通過中行網點辦理。個人客戶本人外匯儲蓄賬戶之間轉賬匯款，憑本人有效身份證件...

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：為進一步完善個人結售匯管理，遏制個人以分拆等方式規避限額監管，規范個人手持外幣現鈔結匯行為，現就有關問題...

【答案】：A、B、D、E。《商業銀行開辦代客境外理財業務管理暫行辦法》第二十條規定了托管人的職責，A、B、D、E四項符合。C項中相關資料的保存時間是15年。

第五十條外匯局依法按《條例》對特許機構及其開戶銀行進行監督檢查或者調查。第五十一條特許機構應按以下規定向所在地外匯局報送業務統計報表和有關資料：（一）特許機構應指派專人從事統計和報表報送工作，并實行A、B...