外匯抓捕名單

公司外匯收款被銀行系統拉入了黑名單,需提供證明書,這個證明書怎么寫...

你這個情況是匯款報文進入了銀行的反洗錢黑名單系統吧。一般這種情況是因為公司（收款及付款方均有可能）的英文名稱或者地址中包含有敏感字符導致的。問一下銀行，進入黑名單的原因是什么，或者導致涉黑的關鍵詞——英文單詞是...

等于說外匯管理局將你列為重點監視對象，審查每一筆交易是否犯法。

澳大利亞ASIC監管的持牌外匯經紀商公布，據統計，受監管的持牌外匯經紀商有467家。附外匯平臺的部分名單

如果被納入老賴黑名單，你的銀行賬戶會被凍結掉，而且還限制你坐動車，飛機，就連你所有的銀行卡都會被凍結。這樣一來，你就不能在網上交易，更別說在中國銀行投資外匯交易了。所以，只要被納入黑名單，你是不能在中國銀行...

應該不存在這樣的一份名單吧？要想知道一個平臺是否靠譜可以去他們的官網上看看他們的監管信息

應當遵守有關國家法律法規的規定。第五條具有行政處罰權的外匯局應當按照本辦法對外匯違法行為實施行政處罰。法律、行政法規、國家外匯管理局另有規定的除外。國家外匯管理局應當在官方網站公開具有行政處罰權的外匯局名單。

不正常，出不了金

外匯關注名單這個要看后臺的數據審核

這一事件引發了監管部門的關注，對金訊波展開了調查。據悉，該公司已被列入失信名單，被警方立案調查。投資者可以通過法律途徑維權，但是由于該公司資金鏈出現問題，追回損失難度較大。此外，這一事件也引發了市場對于區塊鏈行業...

法律分析：外匯局對規避管理的個人實行限額管理。對于借用他人額度的個人，將直接被外管局列入“關注名單”；對于出借額度的的個人，在銀行提示出借風險后再次出現出借行為的，也將列入“關注名單”。名單內個人在列入名單之年起...