地下錢莊非法買賣外匯模式

非法買賣外匯對國家有什么危害?

近年來國內外經濟形勢的變化，從事非法資金支付結算業務、非法買賣外匯等涉地下錢莊犯罪活動日益猖獗，涉地下錢莊刑事案件不斷增多。不但涉及經濟領域的犯罪，還日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的渠道，成為貪污腐敗...

地下錢莊匯款違法。利用地下錢莊轉入外匯將根據情節嚴重，承擔對應的刑事責任。情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

但是首先，非法買賣外匯型非法經營罪，所侵犯的客體是我國的外匯管理制度。我國司法機關之所以將黃光裕等人的行為認定為非法經營罪，就是認為此種通過地下錢莊購買外匯的行為侵害了我國現有的外匯管理制度，屬于典型的變現非法場外...

二、通過地下錢莊等渠道從事非法買賣外匯交易的目的。從進行非法買賣外匯交易的目的的角度看，現有的一些非法買賣外匯案例可歸為利用非法外匯買賣進行虛假投資、出口退稅詐騙、清洗財資以及涉嫌清洗走私所得等幾類。望采納~

算洗錢，合法收入通過地下錢莊轉到澳門或海外即白錢洗白。因為我國有外匯管制，資金不能自由流動國內外。所以要想大宗的資金匯到國外，只能采取地下錢莊等洗錢方式。如公民犯洗錢罪，則處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單...

法律分析：構成非法經營罪。犯罪分子設立經營地下錢莊的，屬于未經國家相關主管部門的批準擅自從事證券交易、期貨交易、保險業務或者是資金結算業務的行為，違反了國家規定，嚴重擾亂了市場秩序，構成非法經營罪。法律依據：《中華...

6、制造顯失公平的進出口貿易；7、注冊皮包公司，虛擬貿易；8、設立外資公司；9、利用地下錢莊和民間借貸轉移犯罪收入；10、購買保險；11、實施復雜的金融交易；12、在離岸金融中心設立匿名賬戶；13、利用銀行保密法洗錢。

法律依據：1998年《最高人民法院關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第（...

一條線索牽出50余億元非法買賣外匯、地下錢莊去年下半年,廣州市公安局經偵支隊收到一條線索,反映宗某等人涉嫌非法經營地下錢莊。經過偵查,警方發現“大莊主”黃某某涉嫌從事非法買賣外匯,其名下實際操控50多個銀行賬戶,每日...