外匯合規與審慎經營評估匯報

銀發2016年132號外匯巜中國人民銀行關于在全國范圍內實施全口徑跨境融資...

二、中國人民銀行根據宏觀經濟熱度、國際收支狀況和宏觀金融調控需要對跨境融資杠桿率、風險轉換因子、宏觀審慎調節參數等進行調整,并對27家銀行類金融機構(名單見附件)跨境融資進行宏觀審慎管理。國家外匯管理局對企業和除27家銀行類金融機構...

現將2018年上半年工作報告如下:一、積極履職,增強宏觀調控和政策引導的能力穩健實施宏觀審慎評估(mpa),貫徹落實“...企業納稅滯納金、部分企業資信評級、空頭支票處罰、外匯年檢、質監信用、移動欠費信息、企業用水信息等14類信息,共...

有時候，投資者的資金被凍結，也有可能是理財產品在進行財務審計、系統判斷賬戶有風險等原因，投資者可以打客服電話進行核實并解凍。一般來說，正規的理財產品都是有運營的合規規定的，不會毫無理由地凍結投資者的理財產品資產...

4，一般正規中介咨詢服務公司，不敢提供操盤服務，細水長流一般都是培訓投資者，定期給出分析報告給投資者讓投資者選擇。5，智能系統不是騙人的，但市面上騙人的具多。有問題可以問我，不希望這個行業永遠都給人認為是...

規管理、合規經營意識;切實提高員工業務素質和執行制度的自覺性,增強識別風險和控制會計風險的能力,切實規范操作行為,有效遏制違規違紀問題和案件的發生;樹立農業銀行改革發展的信心,增強維護農業銀行利益的責任心和使命感,建立良好的合規...

根據匯發文件的要求，不但要加強境外直接投資(ODI)真實性、合規性審核，對于外商投資企業分紅方式實現資金出境亦要加強真實性審查。同時，對于貨物貿易的外匯管理，境內機構應當按照“誰出口誰收匯、誰進口誰付匯”原則辦理貿易...

降低收付匯環節可能引起的相關法律風險,一方面企業需要熟悉貨物貿易外匯管理的相關規范,嚴格按照法律法規開展外匯收支業務;另一方面企業在遇到境外企業的特殊收付匯要求時應審慎考量,或求助專業律師評估潛在的風險,以確保企業外匯收支的合法合規...

加強支行外匯業務真實合規性審核,嚴格落實展業原則,審慎性審核,規范操作,進一步提升政策執行力和合規經營意識。四、關于自身發展身為對公柜員的我,臨危受命,有幸成為了國際業務的經辦人員,在國際業務的經辦過程中,我對國際業務的喜歡...

第三十二條個人可以憑本人有效身份證件在銀行開立外匯儲蓄賬戶。外匯儲蓄賬戶的收支范圍為非經營性外匯收付、本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉。境內個人和境外個人開立的外匯儲蓄聯名賬戶按境內個人...

“此次宏觀審慎評估體系的覆蓋范圍，除了信貸，還擴展到債券投資、股權投資、買入返售、其他投資等，更為全面，有助于減少監管套利，也對商業銀行合規經營敲響警鐘。”盡管目前宏觀審慎評估體系的七大考慮重點的權重并沒有明確，...