銀行外匯業務展業規范調研

如何做好外匯合規管理

將個人結售匯系統與銀行業務系統對接。完善銀行外匯業務監督考核辦法進一步加強對銀行外匯業務合規性檢查和業務質量評級工作，將個人結售匯業務辦理的合規性和系統數據錄入的準確性納入對銀行的日常監管考核，督促銀行明確職責，減少...

外匯管理新規定

外匯是以外幣表現的用于國際金融結算的支付憑證。下面是我為你整理的外匯管理新規定,希望對你有用!外匯管理新規定第一章總則第一條為規范和便利銀行及個人的外匯業務操作,根據《個人外匯管理辦法》,制定本細則。?第二條對...

外匯局約談銀行問題大不大呀

如果銀行在外匯交易中存在違規行為，外匯局可以采取約談、警示、罰款、撤銷外匯業務許可證等多種措施進行處理。其中，約談銀行是一項較為常見的措施。外匯局會與銀行進行溝通，要求其整改并完善內部管理制度，以保障外匯管理的嚴格...

銀行為什么對外匯審核,銀行為什么對外匯審核資訊

這是為了打擊洗錢、非法外匯流出等違規行為。根據國家外匯管理政策，銀行在辦理外匯業務的時候，要認真執行“了解你的客戶、了解你的業務、盡職審查”展業三原則。堅持展業三原則，目的是要了解業務的真實交易背景。那么，在辦理...

個人外匯業務的合規管理哪些建議

建議：1、完善《銀行外匯業務監督考核辦法》進一步加強對銀行外匯業務合規性檢查和業務質量評級工作，將個人結售匯業務辦理的合規性和系統數據錄入的準確性納入對銀行的日常監管考核，督促銀行明確職責，減少乃至杜絕個人結售匯業務...

2017年外匯管理有什么新規定

最新的個人購匯說明書中，明確給出了境內個人在辦理個人購匯業務時的六項禁止行為，分別是：1、不得虛假申報個人購匯信息2、不得提供不實的證明材料3、不得出借本人便利化額度協助他人購匯4、不得借用他人便利化額度實施...

外匯指定銀行辦理結匯、售匯業務管理暫行辦法

第一章總則第一條為規范外匯指定銀行辦理結匯、售匯業務,明確對銀行自身結售匯業務的管理原則，保障外匯市場平穩運行，根據《中華人民共和國外匯管理條例》（以下簡稱《外匯管理條例》）及其他有關規定，制定本暫行辦法。第...

發展業要遵守___和___原則?

展業原則”也叫“展業三原則”，是銀行在為客戶辦理外匯業務時，要求遵循的三個基本原則，即“了解你的客戶”、“了解你的業務”、“盡職審查”，所以它不僅限于經常項目外匯業務，資本項目、衍生品交易都有它的身影。

國家外匯管理局、海關總署關于銀行調運外幣現鈔進出境管理規定_百度...

第一條為保證經營外匯業務的銀行外幣現鈔收付業務的正常開展，規范各經營外匯業務的銀行及其分行（以下簡稱“銀行”）外幣現鈔進出境管理，特制定本規定。第二條銀行經營外匯業務收付外幣現鈔（可自由兌換貨幣紙幣及硬幣）需...

銀行個人外匯合規的規章制度

第四條國家外匯管理局及其分支機構（以下簡稱外匯局）按照本辦法規定，對個人在境內及跨境外匯業務進行監督和管理。第五條個人應當按照本辦法規定辦理有關外匯業務。銀行應當按照本辦法規定為個人辦理外匯收付、結售匯及開立...