境外匯款懷疑洗錢怎么辦

銀行卡轉賬頻繁,被銀行反洗錢監控,我卡里的錢該怎么辦?

你被監控賬戶異常了，你可向銀行提供正常轉賬證明說明情況后，由銀行上報批準后解除監控。你的合法錢當然可以取出來。但是你如果被認定有洗錢犯罪懷疑，你就悲劇了。如果真的遇到這種事，可以提供轉賬支付的依據，比方說貿易...

通常跨國轉賬會在1至2個工作日之內進行審核，審核通過之后轉賬資金會在3至5個工作日內到賬，所以跨國轉賬至少要4個工作日才能到賬，也有可能要超過一周才能到賬。如果填錯了會原路返回，這個過程需要一點時間，如果工商銀行...

銀行懷疑你洗錢可能會導致一些不利的后果。首先銀行有可能會暫時凍結你的賬戶，以便進一步調查你的資金流向和轉賬記錄。銀行最終確認你從事洗錢活動，他們會向相關機構報告，可能會導致警方介入調查，這將對你的聲譽和信用記錄產生...

境外洗錢處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。洗錢犯罪的目的是要掩蓋、清除并最終改變犯罪所得的性質，是一種犯罪屏障，嚴重妨礙了司法活動。而主張洗錢犯罪...

1、需要等案件審結，根據審理結果確定是否解凍。去銀行申請，7個工作日就可以了。前提是你的銀行卡沒有重大違法行為，比如貪腐第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污...

金額過大收款人和匯款用途矛盾收款人匯款人黑名單都有可能

9、紀檢監察機關提倡和鼓勵署實名舉報，以方便調查處理和反饋結果，受理舉報的單位也有責任、有紀律為舉報人資料保密。反洗錢舉報電話如下：1、銀監會的客服電話；2、各大銀行的客服電話；3、國家反洗錢中心舉報電話。【法律...

對于這種情況，最好我們要到銀行柜臺跟銀行相關人員進行溝通，如果我們的交易存在著一定的異常，那么我們要解釋清楚這些資金的去向，以及這些資金的來源具體是怎么樣的，只有能夠證明我們的基金是合法的，沒有涉嫌洗錢，那么就不...

有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十...

呆賬怎么處理才會消掉呆賬是信用卡或貸款還款逾期最嚴重的時候形成的不良記錄，對于很多人來說是十分不愿意面對的，那么我們在逾期之后應該如何處理呢？呆賬又該怎么消除呢？呆賬主要是指逾期之后形成的逾期金額已經超過了最低還款...