外匯管理局判定外匯拆分

跨境擔保外匯管理規定解讀

同時，充分尊重上位法、國際慣例和市場需求，將外匯管理與跨境擔保交易合同的有效性判定脫鉤。外匯局基于國際收支統計法定職責的匯兌登記，在目的和效力上均不同于行業主管部門的確認登記，不作為擔保生效或對抗第三人的要件。三...

外匯登記需在完成發改委和商務部的批準后方可進行。國家外匯管理局2009年出臺了《境內機構境外直接投資外匯管理規定》(匯發[2009]30號)，規定境內機構境外直接投資在獲得境外直接投資主管部門核準后，應持相關材料到所在地外匯...

第六條市場交易主體、支付機構及合作銀行應遵守國家有關法律法規，不得以虛構交易、分拆等方式逃避監管。第七條國家外匯管理局及其分支機構(以下簡稱外匯局)依法對支付機構開展外匯業務進行監督管理。支付機構、合作銀行及市場交易...

《外匯管理條例》放寬了對外匯境外儲存的控制，不再強制將外匯收入調回境內，而是規定了原則。3、加強國際收支統計監測，建立國際收支應急保障體系：（1）中國居民與非居民之間的所有經濟交易均應向國家外匯管理局報告。（2）...

外匯管理,是指一國政府授權國家貨幣金融管理當局或其他國家機關,對外匯收支、買賣、借貸、轉移以及國際間的結算、外匯匯率和外匯市場等實行的管制措施。改革開放以前,中國實行高度集中的計劃經濟體制,由于外匯資源短缺,中國一直實行比較嚴格的...

該措施為個人留學、旅游和勞務等提供了便利，但也有部分個人將大額外匯資金“化整為零”，拆分為較小金額，動用多個身份證進行結售匯。國家外匯管理局通知，嚴禁個人將大額外匯拆分后進行結售匯以逃避監管。如果銀行判定個人業務...

2014年5月12日，國家外匯管理局出臺《跨境擔保外匯管理規定》（以下簡稱《規定》）。此前涉及跨境擔保外匯管理的法規主要有：《境內機構對外擔保管理辦法》（銀發〔1996〕302號）、《境內機構對外擔保管理辦法實施細則》（〔...

支付金額超過5萬美金的跨境付款，首先需要完成稅務備案，然后出具網銀付款指令，再將加蓋公章的稅務備案表、中英文版發票、合同等資料郵寄銀行。對于金額不超過5萬美金的付款，在提交外匯付款申請時填寫付款用途，依據付款用途要求...

法律分析：下列行為，都屬于逃匯：一、未經管匯機關批準，境內機構將收入的外匯私自保存、使用、存放境外的；違反《對僑資企業、外資企業、中外合資企業外匯管理施行細則》的規定，將收入的外匯存放境外的；二、境內機構、僑資...

為進一步規范外匯管理行政處罰程序，依據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國外匯管理條例》等相關法律法規，國家外匯管理局起草了《國家外匯管理局行政處罰辦法（征求意見稿）》《國家外匯管理局行政處罰辦法（征求意見稿...