外匯局對銀行按年度進行考核評估

銀行外匯業務管理規定(1997年)

第六條國家外匯管理局對銀行經營外匯業務的審核和批準實行分級管理。銀行總行經營外匯業務由國家外匯管理局審核批準。銀行縣級以上分支行（不含縣級支行）經營外匯業務由省級分局負責考核初審，報國家外匯管理局批準。銀行縣級以下...

最新的個人購匯說明書中，明確給出了境內個人在辦理個人購匯業務時的六項禁止行為，分別是：1、不得虛假申報個人購匯信息2、不得提供不實的證明材料3、不得出借本人便利化額度協助他人購匯4、不得借用他人便利化額度實施...

根據匯發文件的要求，不但要加強境外直接投資(ODI)真實性、合規性審核，對于外商投資企業分紅方式實現資金出境亦要加強真實性審查。同時，對于貨物貿易的外匯管理，境內機構應當按照“誰出口誰收匯、誰進口誰付匯”原則辦理貿易...

回答：外匯匯率取決于市場上的供應與需求,而影響供應需求的因素包括有匯率的價格、匯率的息差、匯率的預期趨勢等。當供應大于需求時,匯率就會下降,相反需求大于供應時,匯率自然會上升。投機活動由于匯率自由浮動,驅動匯率波幅顯...

進口單位應當按規定進行進口付匯核查信息申報。銀行應當按規定向外匯局報送相關信息。第三條付匯單位與合同約定進口單位、進口貨物報關單經營單位應當一致。代理進口業務，應當由代理方負責進口、付匯。第四條外匯局對不在名錄進口...

第十八條外匯指定銀行應當自取得結匯、售匯業務經營資格之日起30個工作日內向外匯局申請核定結售匯周轉頭寸限額。第十九條外匯局對外匯指定銀行結售匯周轉頭寸實行限額管理，按日進行考核。第二十條結售匯周轉頭寸限額的...

任何開戶單位及開戶銀行未經外匯局批準,不得超范圍使用帳戶。2、開戶單位須按《開立外匯帳戶批準書》及《外匯帳戶使用證》中有關帳戶最高限額、使用期限、結匯方式等規定使用帳戶,不得超范圍、超期限使用帳戶。對于凈收入需結匯的帳戶,...

第二十條商業銀行應配備與開展的個人理財業務相適應的理財業務人員,保證個人理財業務人員每年的培訓時間不少于20小時。商業銀行應詳細記錄理財業務人員的培訓方式、培訓時間及考核結果等,未達到培訓要求的理財業務人員應暫停從事個人理財業務...

“內網網上服務平臺”網址為http://100.1.50.12，外匯局具體登錄及操作方法詳見網上服務平臺首頁“相關下載”欄目“結售匯綜合頭寸系統用戶使用手冊”。三：如遇網上服務平臺故障無法傳輸數據，銀行和外匯分局應及時電話聯系國家...

債權人為非銀行機構的,應在擔保履約后15個工作日內到所在地外匯局辦理對外債權登記,并按規定辦理與對外債權相關的變更、注銷手續。(二)對外債權人為銀行時,擔保項下債務人(或反擔保人)主動履行對擔保人還款義務的,債務人(或反擔保人...