違反規定將境內外匯轉移境外

什么叫騙匯套匯逃匯

逃匯是指公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，數額較大的行為。套匯是指利用不同市場的匯率差異，在匯率低的市場大量買進，同時在匯率高的市場賣出，利用賤買貴賣，...

法律依據：《中華人民共和國刑法》第三百八十五條?【受賄罪】國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是受賄罪。國家工作人員在經濟往來中，違反國家規定，收受各種名義的回扣...

根據《關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》進行處罰。法律客觀：《中華人民共和國刑法》第一百九十條68國有公司、企業或者其他國有單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節...

《中華人民共和國刑法》第一百九十條【逃匯罪】國有公司、企業或者其他國有單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節嚴重的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人...

違反外匯管理的種類及相應的法律責任有：一、逃匯行為定義：指違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外的行為。法律責任：由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處逃匯...

未經批準經營結匯、售匯業務以外的其他外匯業務的，由外匯管理機關或者金融業監督管理機構依照前款規定予以處罰。第三十九條有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調...

根據規定，違反國家規定，擅自將外匯存放在境外的，不按規定將外匯賣給外匯指定銀行等的行為都屬于逃匯行為。在某國境內的單位、企業或個人違反該國外匯管理規定，將應該出售給國家的外匯，私自轉移、轉讓、買賣、...

法律依據：《刑法》第一百九十條公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，數額較大的，對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負責的主管人員和其他...

逃匯罪是指公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，數額較大的行為。《刑法》第一百九十條(《關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》修改)規定，公司、...

一審法院認定：羅勇作為國有公司工作人員，使用虛假外貿合同騙購外匯并非法轉移至境外，構成逃匯罪；于水身為國家機關工作人員，為存在明顯逃匯等非法嫌疑的報審文件予以核銷，構成玩忽職守罪；常超作為國有公司主管人員在簽訂、...