境外匯款算是洗錢嗎

我給國外匯款,錢匯掉了,銀行說懷疑國外賬戶涉嫌洗黑錢,要把我這筆...

確定是被國外的銀行凍結了嗎？那你匯款的義務已經完成了，讓國外接款人去問吧！你只有等他給你把好消息或者壞消息傳過來了！

你好！銀行卡個人賬戶的只能是個人使用，如果你給了別人從境外匯款使用的話，可能是不合法的。

是否存在商業實質，無論是否存在商業性質，該筆資金都需要作出合理解釋，該解釋由外商向其在中國和境外的管轄機構進行匯報。所以你所問的是否違法，因為你所提供的信息不完整，無法下定論。建議你先理清匯款目的...

資金太大，有可能被銀監會，銀行系統關注。一般資金不要太大，并且匯款用途寫旅游，留學等。

這非常不安全，是不好的行為，因為你不知道他們因為什么匯款。社會上有一個詞叫做洗黑錢，希望你要注意。

境外洗錢罪情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑法》第一百九十條【逃匯罪】國有公司、企業或者其他國有單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，...

法律主觀：幫朋友轉賬涉及洗黑錢的應當立即報警，并提供證據證明洗錢的違法犯罪事實，構成洗錢罪的行為人會被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；若是情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。法律...

國外匯錢到達海關不需要支付反洗錢費。根據查詢相關信息顯示國外匯款只有電匯是需要手續費用的，最少為6美元結算，沒有反洗錢費。

4、向國外匯款不要一筆筆相同的數額匯，在國外容易被懷疑是洗錢而凍結國外賬戶。在國外只是因為多筆數量相同就被懷疑，需要向國外銀行提交證明很麻煩。5、如果因為隱私考慮選庫博蘭_加密匯用國內的不要用香港的那個，除非你...

1.國外匯款給國內賬戶，國內賬戶需要提供：名字(標準拼音)、開戶行賬號、開戶行地址(英文)、開戶行名稱(英文)及代碼(Swiftcode)給匯款人，就可將歐元、美元、英鎊等銀行可兌換幣種匯到國內的賬戶(費用一般35美金)，你等...