違法兌換外匯怎么處理

外匯違法違規行為舉報處理

第四條查處外匯違法行為涉及國家秘密、商業秘密以及個人隱私的，應當遵守有關國家法律法規的規定。第五條具有行政處罰權的外匯局應當按照本辦法對外匯違法行為實施行政處罰。法律、行政法規、國家外匯管理局另有規定的除外。國...

有。非法兌換外匯行政處罰有訴訟時效。行政處罰并不適用于追訴時效，追訴時效是針對犯罪行為的，但行政違法行為有追究時效期限。該期限是兩年；如涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，追究時效期限是五年。

私下買賣外匯違法。根據《外匯管理條例》第四十五條規定：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30...

(7)作出處罰決定的外匯管理局名稱、印章和期限。6.對需給予處罰的違反外匯管理行為,違法金額超過等值2500萬美元或違法所得超過等值2000萬元人民幣的,需報國家外匯管理局審核;事先應將“檢查報告書”及有關證據材料和處理意見報國家...

（2）認定的違法事實；（3）適用處罰的理由、依據；（4）作出的處罰決定；（5）處罰執行方式和期限；（6）不服處罰決定申請行政復議或者提起行政訴訟的途徑和期限；（7）作出處罰決定的外匯管理局名稱、印章和期限。

私人兌換港幣和人民幣是違法的行為，會沒收違法所得，違法所得50萬元以上的，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足50萬元的，處50萬元以上200萬元以下的罰款。根據《中華人民共和國外匯管理條例...

處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第四條在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，...

在個人手里兌換外匯不合法，屬于洗錢活動。根據《中華人民共和國外匯管理條例》：第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%...

私換外幣是違法行為，嚴重的還可能構成犯罪。根據外匯管理規定，居民兌換外幣須到國家外匯管理局批準從事外匯兌換的銀行或指定外匯兌換點，否則都屬于非法換取外匯行為，如果查獲會沒收相關款項并處以罰款。個人非法匯兌累計相當于...

非法向國外匯錢可能構成洗錢罪。根據《中華人民共和國刑法修正案(六)》第16條的規定，將《刑法》第191條第1款修改為：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、...